加密货币可以帮助俄罗斯避免制裁吗？

 根据专家罗伯特·施温格 (Robert A. Schwinger) 的分析，在朝鲜和委内瑞拉的案例中，参与使用加密货币逃避制裁的实体因其行为受到了严厉指控。该文件还发现了针对帮助各国避免制裁的方法的具体法律和规则。在某些实体被发现违反制裁计划的情况下，监管机构已对此类犯罪追究民事责任。

　　例如，BitPay 在 2021 年 2 月被罚款 507,000 美元，BitMEX 创始人最近承认违反美国银行保密法，并同意支付 1000 万美元的罚款。

　　除了密切关注加密交易外，美国立法者还制定了指导方针，要求加密服务提供商采取必要的安全措施，以确保他们不会帮助促进与被禁实体的交易。任何违规行为都可能导致民事和刑事处罚。

　　如果俄罗斯试图通过加密货币规避制裁，法律已经到位。但更重要的是，公司可以使用工具对任何“与受制裁实体交叉”的交易发出警报，区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策负责人 Caroline Malcolm 说。

　　但是，我们仍然保留了政府和公民可以使用隐私币（例如 Monero 或 Zcash）来避免制裁的部分，因为它们可以成为隐藏交易的一种手段。事实是，可以使用任何一种加密货币。但是，这并不像书中看起来那么容易。

　　实施制裁的国家会监控其公民和企业，当局会对任何被发现与受制裁实体进行交易的人处以重罚。因此，许多供应商选择退出被视为非法行为的交易。其次，即使是最大的加密货币交易所，大多数隐私代币的流动性也很低。例如，币安、OKX 和 FTX 上的 Monero (XMR)的24 小时交易量合计仅为 140 万美元，而 Zcash (ZEC) 在这些交易所的交易量总计为 490 万美元。

　　对于俄罗斯这样的大国来说，依靠流动性如此低的加密货币来避免制裁是不可能的。这将引发促成方的担忧。

　　加密货币由于其匿名性质和无限的地理边界，代表了一个被用来避免制裁的有力案例。在这种情况下，俄罗斯可以利用它们绕过制裁所依赖的控制措施，特别是在无需转换为任何世界储备货币的情况下转移资金。去中心化和不受监管的加密货币交易所可以进一步帮助这一过程。

　　然而，尽管大多数加密货币和加密交换不受监管，但仍有一种方法可以识别交易，即使在区块链网络上也是如此。它被称为区块链取证，专门的公司跟踪和解释数字资产的流动，将它们链接回原来的促进者。该数据还可用于查找与受制裁的涉嫌贸易相关的其他实体。

　　这归结为一个事实，虽然加密货币有能力帮助促进希望避免实施制裁的国家之间的贸易，但所有此类交易都可以被追踪并受到相应的惩罚。